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623 DEFINE RISCO

CONSULTAS DEFINE PJ  623 – DEFINE RISCO
   
IDENTIFICAÇÃO (INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA)
Número do CNPJ
Razão Social
Nome Fantasia
Razão Social Anterior  
Data da razão Social Anterior  
NIRE
Condição/Situação do CNPJ
Data da Situação
Data da Consulta
Data da Fundação
Data de Encerramento  
Inscrição Estadual
Situação da Inscrição (SINTEGRA)  
Data da Situação  
Data da Consulta  
Natureza Jurídica
Qualidade de Filiais  
Cidades das Filiais  
Ramo de Atividade Principal (CNAE)
Ramos de Atividades Secundários (CNAE)  
Demais Ramos de Atividades (3º, 4º e 5º)  
Segmento  
Capital Social  
Capital Atual  
Data Atualização  
LOCALIZAÇÃO 
Código do IBGE  
Endereço
Bairro
Cidade
UF
CEP
Telefone  
INCONSISTÊNCIA  
Mensagem de Alerta de Fraudes  
QUADRO SOCIAL / SÓCIOS  $
Sócio / Acionista $
CNPJ / CPF $
Data de Entrada $
Participação $
Indicação de restrição $
Assina pela Empresa $
ADMINISTRADORES  $
CNPJ / CPF $
Nome / Razão $
Cargo $
Data de Entrada $
Mandato $
Assina pela Empresa $
QUADRO SOCIAL COM RESUMO DAS RESTRIÇÕES $
Consultas $
Títulos a vencer (PJ) $
Pagamentos (PJ) $
Registros de Débitos/Pendências Restrições Financeiras $
Cheques sem Fundo (CCF) $
Protestos $
Ações Cíveis $
Falência e Recuperação Judicial (PJ) $
Sócios e Administradores (PJ) $
Outras Participações $
PARTICIPAÇÕES DA EMPRESA CONSULTADA EM OUTRAS EMPRESAS $
CNPJ Participada $
Razão Social Participada $
Data de Entrada $
Participação % $
CNPJ / CPF Participante $
Restrição da empres Participada $
PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES EM OUTRAS EMPRESAS $
Nome do Sócio/Administrador $
CPF/CNPJ $
Razão Social $
Situação do CNPJ $
Participação % $
Data da entrada $
Restrição da empresa participada $
COMPORTAMENTAL (SINTÉTICO E ANALÍTICO) 
Comportamento com sua empresa
Tempo de relacionamento com fornecedores
Títulos a Vencer
Histórico de Pagamentos
Referencias em negócios
Principais Fornecedores
Segmentos / Factor
CONSULTAS 
Total de consultas (últimos 12 meses)
Quantidade por mês (últimos 12 meses)
Data (últimas consultas)
Razão Social/Nome Consulente (últimas consultas)
CNPJ/CPF (últimas consultas)
Quantidade (últimas consultas)
RESTRIÇÕES 
Restrições Financeiras/ Registro de Débito
Cheques sem Fundo (CCF)
Cheque sustado pelo motivo 21
Devoluções Informados pelo Usuário
Protestos
Ações Cíveis $
Recuperação e Falências empresariais $
INTELIGÊNCIA APLICADA 
Score Empresarial
Recomendação de Decisão $
Faturamento Presumido $
Limite de Crédito $
OPCIONAIS 
ANVISA $
Empresas no mesmo endereço $
Informações da Folha do Cheque $
Históricos de Consultas $
Gera Alerta 30 dias
   
✶ Informação completa  
✔ Informação Básica  
⇆ Informação disponível para empresa que compartilham dados  
$ Informação Adicional  



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